上海罗曼照明科技股份有限公司关于 变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

证券代码：605289证券简称：罗曼股份公告编号：2021-008

本公司及董事会一百五十名成员保证信息披露的内容真实、清楚、发下，误导性陈述或重大遗漏、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下全称“公司”）于2021年4月27日召开一次了第三届董事会第十九次会议，会议表决了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将无关情况公告不胜感激：

一、办理变更公司注册资本及公司类型基本情况

经中国证券监督委员会证券监督管理委员会许可【2021】282号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票2,167万股，并经上海证券交易所赞成，于2021年4月26日在上海证券交易所主板上市。决赛当天公开发行股票能够完成后，公司注册资本由6,500万元提高至8,667万元，公司类型将由“其余股份有限公司（未上市企业）”变更为“股份有限公司（何时上市）”。

二、修订《公司章程》情况不同

参照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订内容）相关规定，加强公司本次公开发行股票等实际中情况，公司拟对《公司章程》通过修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

《公司章程》中具体一点修订情况如下：

除左右吧条款通过修订外，《公司章程》其他条款保持变。本事项尚需提请公司2020年年度股东大会表决，并按照法定程序股东大会授权许可公司董事会直接办理去相关工商变更登记事宜。能够参加变更到了最后以工商部门备案登记的《公司章程》规定为准。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日

公司代码：605289公司全称：罗曼股份

上海罗曼照明科技股份有限公司

2021年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及副董事长、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、详细、求完整，误导性陈述或重大遗漏、误导性陈述或者重大遗漏，并承担大多数和连同的法律责任。

1.2公司全体董事一同出席董事会讨论审议季度报告。

1.3公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人（会计主管人员）张晨可以保证季度报告中财务报表的真实、确切、求下载。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目和金额

√适用□不可以参照

单位：元币种：人民币

2.2截止到什么时候汇报情况期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无穷售条件股东）持股情况表

单位：股

备注：截止报告期末，公司总股本为6,500万股，均为有限售条件的流通股股份。

2.3截止汇报情况期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用规定

三、重要的是事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大的损失变动的情况及原因

√适用□不适用

资产负债表项目：

单位：元币种：人民币

利润表项目：

单位：元币种：人民币

现金流量表项目：

单位：元币种：人民币

3.2最重要事项进展情况船舶概论影响和解决方案的分析只能说明

□适用√不范围问题

3.3报告期内超期未必须履行完毕的承诺事项

□适用√不适用规定

3.4预测年初至下一准备报告期期末的累计时间净利润很有可能为亏损或是与上年同期相比较再一次发生必然变动的警示及原因只能证明

□适用√不区分

证券代码：605289证券简称：罗曼股份公告编号：2021-002

上海罗曼照明科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会三百名成员只要信息披露的内容假的、准、求全部，虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下全称“公司”）第三届监事会第六次会议通知及会议资料于2021年4月16日以书面、电子邮件向召集监事嘶嘶。能够参加会议于2021年4月27日下午15:30在公司一楼会议室召开一次，应亲自出席监事3名，实际受邀3名。本次会议的召集和召开程序符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席朱冰先生大典，以记名经过投票的，会议审议万分感谢议案：

一、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

表决结果：同意下来3票，反对0票，弃权0票。

二、审议《公司2020年度财务决算报告》；

表决结果：表示同意3票，反对0票，弃权0票。

三、表决《公司2021年度财务预算报告》；

表决结果：不同意3票，反对0票，弃权0票。

四、表决《关于公司2020年度利润分配的预案》；

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现程序归属于母公司所有者的净利润为107,929,889.94元。据《公司章程》规定，“公司当年盈利且累计未分配利润为正”为公司如何实施现金分红的必备条件之一。考虑到到公司未来发展规划和日常经营是需要，为保证公司长远发展和战略目标的实现，好地更加注重股东的长远利益，公司董事会计划拟定2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不通过资本公积金转增股本和那些形式的利润分配。

监事会以为，公司2020年度利润分配预案是依据公司不好算发展情况而会制定，决策程序符合国家规定《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案更注重了股东长远利益和绝对的保证公司保持稳定、长远发展，不修真者的存在极大损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意下来3票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于确定公司董事、监事及高级管理人员2020年度报酬的议案》；

公司参照董事、监事、高级管理人员岗位职责、工作业绩、经济效益等指标，结合公司的薪酬分配制度和年度绩效考核办法，为董事、监事、高级管理人员发放时间的2020年度薪酬共值人民币414.14万元（含税）。

表决结果：3名监事回避表决，并审议决定公司2020年年度股东大会审议。

六、会议表决《关于公司2020年度非经营性资金占用情况及其他关联资金往来情况的专项说明》；

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具证明了上突围成功报字（2021）第5156号《上海罗曼照明科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：同意下来3票，反对0票，弃权0票。

七、审议决定《关于会计政策变更的议案》；

财政部于2018年12月7日再修订查找了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”）。依据财政部要求，在境内外同时上市的企业这些境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他不能执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起可以实行。公司自2021年1月1日起试行新租赁准则，详情奉柳公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站首页的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。

监事会如果说，能够参加会计政策变更是公司依照财政部的相关规定并且的合理不变更，其决策程序条件符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，想执行会计政策变更能公正客观、公允地思想活动公司财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量还没有重大的损失影响，不必然损害到公司及全体股东利益的情形。而，监事会表示同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：不同意3票，反对0票，弃权0票。

八、会议表决《公司2020年年度报告及摘要》；

监事会其实，公司2020年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家规定法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合国家规定中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所真包含的信息能假的地具体地出公司2020年度的经营管理和财务状况；在对该年度报告审核过程中，未发现到进行年度报告编制和审议工作的人员有违反保密明确规定的行为。

表决结果：表示同意3票，反对0票，弃权0票。

九、会议表决《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

监事会怀疑，公司已组建了都能够瞬间覆盖重要经营环节的都差不多内部控制制度，并能能够得到比较有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价要什么国家去相关法律法规的要求，自我评价神秘、绝对客观、求全部的反映了公司内部控制制度建立、健全和先执行的现状，还能够比较有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：不同意3票，反对0票，弃权0票。

十、会议审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》；

表决结果：同意下来3票，反对0票，弃权0票。

十一、表决《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

监事会以为，公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合国家规定法律、行政法规及监管部门的规定，报告内容假的、清楚、完整地反映了公司的不好算情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表示同意3票，反对0票，弃权0票。

以上第一、二、三、四、五、八、九、十项议案尚需再提交公司2020年年度股东大会审议。

监事会

2021年4月29日

证券代码：605289证券简称：罗曼股份公告编号：2021-003

上海罗曼照明科技股份有限公司

跪求2020年度拟不并且利润分配的公告

本公司及董事会一百五十名成员绝对的保证信息披露的内容虚无飘渺、详细和完整，还没有欺骗

记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下是由“公司”）于2021年4月27日招开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第六次会议，审议决定了《关于公司2020年度利润分配的预案》，并并提交公司2020年年度股东大会审议，现将具体情况公告万分感谢：

一、2020年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度利用合并归属于母公司所有者的净利润为107,929,889.94元，母公司实现净利润103,666,562.19元，截至2020年12月31日，母公司未分配利润436,535,069.13元。

经公司第三届董事会第十九次会议审议，拟定2020年度利润分配预案为：不参与利润分配，也不接受资本公积金转增股本和别的形式的分配，剩下的未分配利润结转至下一年度。

决赛当天利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、2020年度不通过利润分配的原因

据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等具体的规定及《公司章程》相关规定，并生克制化公司2020年的经营情况包括未来发展是需要，问题是公司尚有项目必然投资需求，顺利的话未来发展对融资需求减小，为行最简形矩阵公司流动资金及不持续经营资金需求，更加有保障公司业务的拓展，更加注重公司及全体股东的长远利益，公司2020年度不进行利润分配，也不并且资本公积金转增股本和其余形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

综合各方面因素公司战略发展规划，为行最简形矩阵公司日常经营和常期发展资金需求，公司留存未分配利润将通常主要是用于行最简形矩阵公司日常经营不需要，意见公司多项业务的开展包括流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施这些坚持了、小孩健康发展可以提供可信的保障。

公司将严格的通过去相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考量与利润分配相关的特殊因素，最大限度地能够提高公司发展和投资者回报的角度出发到达，积极应该履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。

四、公司继续履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2021年4月27日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，并提请公司2020年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2021年4月27日，公司第三届监事会第六次会议审议了《关于公司2020年度利润分配的预案》，并提请公司2020年年度股东大会审议。

经审核，监事会如果说：公司2020年度利润分配预案是据公司求实际发展情况而制定出，决策程序符合国家规定《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案更注重了股东长远利益和能保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）独立董事意见

独立董事如果说，董事会提出来的公司2020年度利润分配预案是设计和实现公司稳定经营和资金需求考虑到，决策程序条件符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，符合国家规定公司当前的实际中情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，该议案必须履行了必要的审议程序。

所以，3名独立董事一致表示同意公司董事会详细计划的2020年度利润分配预案，并同意下来将本议案重新提交公司2020年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关与第三届董事会第十九次会议相关事项的单独的意见。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：605289证券简称：罗曼股份公告编号：2021-005

上海罗曼照明科技股份有限公司

关与续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事能保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任极个别及连带责任。

有用内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

上会会计师事务所（特殊普通合伙）必须具备畜牧兽医相关专业证券、期货咨询业务资格，应具备多年为上市公司能提供审计服务的经验与专业能力。在兼任上海罗曼照明科技股份有限公司（以下国家建筑材料工业局“公司”）2020年度审计机构期间，遵循什么独立、客观意义、法律公正的职业准则，诚信继续开展工作，注重实际投资者权益保护，好一点地结束了公司指派的审计工作。为持续审计工作的连续性，公司董事会拟决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体的情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，修改于1981年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改制各种理由注册会计师个人按出资比例并承担全部有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底转制为特殊普通合伙制，变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层\（5）首席合伙人：张晓荣

（6）2020年末合伙人数量74人、注册会计师数量414人、签署协议过证券服务业务审计报告的注册会计师人数109人。

（7）上会2019年经审计的收入总额3.79亿元、审计业务收入2.50亿元，证券业务收入1.10亿元。

（8）2019年，上会所服务的上市公司年报审计客户38家，怎么收费金额0.39亿元，客户主要分布在采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。

2、投资者保护能力

2020年联合起来定购职业保险累计时间赔偿限额为30,000万元，职业保险可累计赔偿限额和职业风险基金之和76.64万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年，上会所不存在地注册执业行为去相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

上会所不修真者的存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性没有要求的情形。上会所近三年因执业资格行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、行政监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：狂傲

狂傲，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、上海市注册会计师优秀人才、合伙人。2001年正在在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2003年曾经的注册会计师，2006年就开始普通机电设备上市公司审计。通常从事上市公司、IPO审计、重组改制等专业服务，从业已逾19年，具备丰富地的证券服务业务经验，2017年正在为本公司提供给审计服务。近三年签属过3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：耿磊

耿磊，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、执行事务合伙人。1993年一并加入上会会计师事务所（特殊普通合伙），1994年蓝月帝国注册会计师，从事上市公司年审、IPO申报审计、重组改制等专业服务已逾27年，具有相当丰富的证券服务业务经验，2017年又开始为本公司需要提供审计服务。近三年签定过5家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：韩赟云

韩赟云，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才，1996年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）注册执业，1999年曾经的注册会计师，1999年正在从事外贸上市公司审计。要注意从事行业上市公司、IPO审计、重组改制等专业服务，从业已逾25年，具高相当丰富的证券服务业务经验，2020年正在为本公司需要提供审计质量复核，近三年复核的上市公司数量为8家。

2、相关人员独立性和诚信记录

上会所其主要负责人、本项目相关负责人、质量控制复核人与本公司非盈利组织会计实际控制人不存在地关联关系或特珠利益关系，条件独立性要求。

上述人员不存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性具体的要求的情形，近三年执业行为没有受到刑事处罚，还没有造成证监会船舶概论派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，也没受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

公司审计服务费用参照公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人员及工作量等，生克制化市场价格水平由双方协商解决可以确定。2020年度公司的财务审计费用为人民币77万元（含内控审计费用）。

对于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的审计费用，将在可以参照2020年度收费标准的基础上提请股东大会合法授权董事会依据什么求实际业务情况及市场情况等与审计机构协商解决判断。

二、拟续聘会计事务所必须履行的程序

（一）审计委员会关与审计机构依法履职情况的说明

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度履职情况并给了肯定，如果说该事务所能不违背相关规定，其在申请执业过程中要坚持独立审计准则，客观意义、公正、公允地思想活动公司财务状况、经营成果，切实履职尽责履行审计机构应尽的职责，且具备什么专业胜任能力和投资者保护能力，能从会计专业角度促进组织公司规范运作。

并且，我们不同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年财务审计和内控审计机构，聘期为一年。

（二）独立董事麻烦问下第二环节聘任会计事务所的事前重视及相当于意见

独立董事万无一失认可意见：

对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等通过充分的了解和审查后，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）本身上市公司审计工作的丰富经验，能够强化责任担当履行外部审计机构的责任与义务，客观、公允地具体地公司财务状况和经营成果。正式聘任其为公司2021年度审计机构的事项不未知极大损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益。并且，我们赞成将不再聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的咨询议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

独立董事的独立意见：

对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等接受充分的了解和审查后，如果说上会会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司可以提供审计服务的执业资格，具有多年为许多上市公司需要提供审计服务的经验与能力，在多年任职本公司的财务审计及内部控制审计机构期间，都能够遵循国家具体法律法规及有关规定，所坚持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地继续履行审计职责，其出具证明的相关审计报告也能真实、清楚、可观地上级主管部门公司财务状况、经营成果和内控状况。续聘事项审议程序符合相关规定，不修真者的存在造成损害公司及以外股东特别是中小股东利益的情形。

考虑到以内，我们表示同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，并审议决定股东大会授权董事会确认公司审计机构的报酬等招生事宜。

（三）董事会对大赛期间续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2021年4月27日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》，表决结果：同意下来9票，反对0票，弃权0票。

（四）大赛期间决定聘任会计师事务所事项尚需重新提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会表决之日起生效。

董事会

2021年4月29日

证券代码：605289证券简称：罗曼股份公告编号：2021-009

上海罗曼照明科技股份有限公司

跪求召开一次2020年年度股东大会的通知

●股东大会正在召开日期：2021年5月19日

●大赛期间股东大会按结构的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票能够参加股东大会所需要的表决是现场投票和网络投票相结合的

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开大会地点：上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年5月19日

区分上海证券交易所网络投票系统，按照交易系统投票平台的继续投票时间为股东大会正在召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票区时间为股东大会招开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定辉隆投资业务账户和沪股通投资者的投票程序

牵涉到融资融券、转融通业务、约定陈潮钿业务查找账户和沪股通投资者的投票，应听从《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定不能执行。

二、会议审议事项

能够参加股东大会审议议案及投票股东类型

除左右吧需股东大会审议的9项议案外，大赛期间股东大会还将听取情况《公司独立董事2020年度述职报告》。

1、各议案已公开披露的时间和披露媒体

以下审议事项已由本公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，会议决议公告的内容请叩道上海证券交易所网站（）在内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、最重要的决议议案：9

3、对中小投资者不能计票的议案：3、4、5、6、7、9

4、牵涉关联股东回避表决投票的议案：6

5、牵涉到优先股股东参加审议表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以不登陆后交易系统投票平台（通过更改交易的证券公司交易终端）接受投票，也是可以直接登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）接受投票。首次登陆互联网投票平台接受投票的，投资者是需要能完成股东身份认证。具体的操作请参考互联网投票平台网站说明。

(二)股东实际上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果不是其拥有多个股东账户，可以不可以使用2.15亿股公司股票的任一股东账户可以参加网络投票。继续投票后，视为其所有的股东账户下的完全相同类别普通股或同一品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权按照现场、本所网络投票平台或其他反复重复通过表决的，以第一次投票结果不一致。

(四)股东对大部分议案均审议一切就绪才能重新提交。

四、会议应邀前来对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东无权利出席股东大会（具体情况可参考下表），并也可以以书面形式委托代理人出席会议和可以参加表决。该代理人无需是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)别的人员。

五、会议登记方法

(二)登记地点：上海罗曼照明科技股份有限公司董事会秘书办公室

(三)登记

1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人直接办理的，须所属双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和应邀前来人身份证原件及复印件办理登记手续。

3、

联系人：刘锋

联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号G楼

-65150619

传真：021-65623777

邮箱：shlm@shluoman.cn

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通、通讯费用自理。

附件：授权委托书

授权委托书

上海罗曼照明科技股份有限公司：

兹代理人先生（女士）贞洁戒本单位（或本人）受邀2021年5月19日召开大会的贵公司2020年年度股东大会，并全权处理行使表决权。

委托人持特殊股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（单位盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“1票”意向中中,选择一个并打“√”，是对委托人在本授权委托书中未作具体一点指示的，受托人无权利按自己的意愿并且表决。

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要充斥年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到上海证券交易所网站等中国证监会指定你媒体上详细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及执行董事、监事、高级管理人员只要年度报告内容的真实、确切、求完整，重大遗漏、误导性陈述或重大遗漏，并承担大多数和紧跟的法律责任。

3公司全体董事亲自出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司开具证明了标准无可以保留意见的审计报告。

5经董事会会议审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第三届董事会第十九次会议审议按照，公司2020年度拟不进行利润分配，也不具体实施资本公积金转增股本和那些形式的分配，本案所涉利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

2值班参谋期公司主要业务简介

（一）公司所公司的主营业务

公司所处行业为建筑装饰业中的景观照明行业，自设立历来，主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远战集控管理等景观照明其他服务。

（二）公司经营模式

公司系国内领先的城市景观照明构造解决方案提供商，强大照明行业的最低等级资质——“电子与智能化工程专业承包壹级”和“照明工程设计专项甲乙级资质”双甲资质，是上海市文明单位、上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、上海市杰出的专家工作站、2019上海百强成长企业50强、2019和2020上海民营服务业企业100强、中国照明学会照明系统建设运营专业委员会副主任单位和上海市首届城市景观灯光专业委员会主任单位。公司实施的项目曾多次获得中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市LED照明技术与景观工程票选大赛创意奖等业内具高影响力的奖项。报告期内，公司比较多业务模式万分感谢：

（三）行业情况说明

参照《上市公司行业分类指引》（2012年修订内容）行业目录及分类原则，公司管辖范围于建筑业（分类代码：E）中的建筑装饰和那些建筑业（E50）。公司所处细分行业为景观照明行业。

半导体LED光源照明因其节能和便于掌握智能管理的优势，早曾经的了景观照明行业的主力产品，且早在2014年，LED光源在景观照明行业渗透率早就最多90%1，并逐年增强。LED照明产品用于景观照明行业的规模借用反映了景观照明行业的市场规模。根据相同研究机构数据统计，公司所处景观照明行业市场的规模情况如下：

单位：亿元

据CSA、GLII和中商产业研究院的研究报告，2017-2019年度，景观照明工程行业的增幅分别为38.04%/21.43%/37.59%、26.08%/14.71%/17.54%和10.03%/23.08%/16.99%，景观照明工程行业整体呈现出快速增长的趋势。2019年景观照明规模提升1,108亿元，较上年同期再增长10个百分点，占半导体照明应用市场的17.34%。在“城镇化”、“夜游经济”、“大型活动事件”和“智慧社会”等因素的推动下，未来景观照明产业仍将达到增长势头，发达地区发展前景广阔。

景观照明行业可以实行市场准入和分级管理制度。据住建部全国建筑市场监管公共服务平台的统计数据不显示：截止到2020年8月末，行业内具备“电子与智能化工程专业承包一级”资质的企业有1,741家，具备“照明工程设计专项甲级”资质的企业有158家；同时手中掌握“双甲资质”（“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”的称为）企业共133家。行业集中度整体较低，竞争相对很激烈。目前国内规模较大、技术较再度领先的景观照明企业要注意分散在北京、上海、深圳等一线城市及江苏、浙江等普遍富裕省份，区域市场特性的确。

3公司要注意会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不区分

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权复原的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不区分

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4准备报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5公司债券情况

□适用√不区分

三经营情况讨论与分析

1报告期内比较多经营情况

报告期内，公司争取克服新冠疫情带来的造成困难，跟在后面市场需求变化，继续深耕细作民间优势市场，新设宝山和浙江分公司进一步学习拓展区域市场，扩大市场份额，公司经营业绩保持稳定，核心技术团队稳定。2020年度公司新增审批实用新型专利3项、外观设计专利5项、计算机软件著作权证书6项，公司联合设计及施工的黄浦区滨江景观照明更新改造勘察、设计、施工一体化工程项目荣获第37届IALD国际照明设计大奖，实施的多个项目荣获2017中照照明奖。

报告期内，公司实现营业收入600,653,195.43元，同比逐渐下降13.33%；归属于上市公司股东的净利润107,929,889.94元，同比迅速下降25.69%；截止到什么时候报告期末，公司总资产1,237,921,281.58元，比起去年期末增加了18.27%。

2倒致暂停上市的原因

□适用√不适用规定

3遭遇终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析那说明

√适用□不区分

2017年7月5日，财政部查找了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22号）（以下是由“新收入准则”），在境内外同时上市后的企业这些在境外上市并采用国际财务报告准则的或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起正式实施；那些境内上市企业，自2020年1月1日起试行。

据准则要求，公司于2020年1月1日负责执行新收入准则，同时按照榜首次执行新收入准则的12个自然月影响数，根据情况当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，对比不得期间信息不予受理调整。

5公司对必然会计差错更正原因及影响的分析只能说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告两者相比，对财务报表合并范围不可能发生变化的，公司应不予行政处罚决定具体说明。

√适用□不适用

报告期内，公司合并范围减少了新建立的全资子公司：上海铨泽新能源科技有限公司。

证券代码：605289证券简称：罗曼股份公告编号：2021-004

上海罗曼照明科技股份有限公司

跪求公司董事、监事及高级管理人员

2020年度薪酬的公告

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下是由“公司”）于2021年4月27日正在召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于确定公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》，同日召开大会的公司第三届监事会第六次会议审议了《关于确定公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》，情况不同不胜感激：

一、公司董事、监事、高级管理人员2020年的薪酬情况

1、依据公司《独立董事津贴制度》，在本公司兼任独立董事的薪酬为每年8万元（含税）；

2、未在公司任过的非独立董事，公司未向其发放时间一丁点薪酬和津贴；

3、在公司担任职务的非独立董事、监事及高级管理人员按其在公司隶属的具体看职级、岗位去领取相对应的薪酬，不五十点去领取董事、监事津贴。

经核算，公司董事、监事及高级管理人员2020年扣税报酬:：

二、本议案需递交公司2020年年度股东大会表决。

证券代码：605289证券简称：罗曼股份公告编号：2021-006

上海罗曼照明科技股份有限公司

跪求聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会一百多名成员绝对的保证信息披露的内容都是假的、清楚、求全部，误导性陈述或重大遗漏、误导性陈述或重大遗漏。

上海市罗曼照明科技股份有限公司（以下是由“公司”）于2021年4月27日召开第三届董事会第十九次会议，表决了《关于聘任证券事务代表的议案》，表示同意聘任何以羚女士为公司证券事务代表，去协助董事会秘书履行职责，任期自决赛当天董事会决议是从之日起至第三届董事会监事会时止。

缘何羚女士熟悉证券具体法律法规、上市规则及公司业务，并持有上海证券交易所董事会秘书资格相关证明，其任过要什么《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。简历附后。

何以羚女士

1、办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号G楼

2、邮政编码：200082

3、-65150619

4、传真号码：021-65623777

5、电子信箱：heyiling@luoman.com.cn

附件：缘何羚女士简历

何以羚，女，1981年蛇宝宝，中国国籍，无境外永久居留权，毕业后于西南财经大学工商管理专业，大专学历。2007年12月至2011年7月，于东方罗曼电脑设计担任，曾任设计师；2011年8月到现在，于罗曼股份供职，曾任投标主管，上一任公司监事、证券事务代表。

缘何羚女士已得到上海证券交易所董事会秘书资格相关证明，拥有兼任证券事务代表所旅游必备的专业知识，其任职资质符合国家规定《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不必然是被中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东互相不存在关联关系。

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记者：黄小清

资料：区行政服务中心